Yaptırım listeleri, yaptırım uygulanan kişileri, kuruluşları veya hükümetleri içerir Firmalar, yüksek risk oluşturabilecekleri için bu listelerdeki bireyleri, kuruluşları veya hükümetleri kontrol eder. Ekonomik yaptırımlar, AML düzenleyicileri için mali suçla mücadelenin önemli bir parçasıdır.
Yaptırım listesinde olmanız ne anlama gelir?
Yaptırım listesi nedir? Finans makamları ve hükümetler, işletmelerin çeşitli suç finansmanı veya terör faaliyetlerine karışan kişilerle çalışmasını önlemek için dünya çapında yaptırım listeleri kullanır.
Yaptırım listesinin amacı nedir?
2018 Yaptırımlar ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında yapılan düzenlemeler kapsamında hangi kişilerin, kuruluşların ve gemilerin belirlendiğini veya belirtildiğini ve nedenini öğrenin.
Üç yaptırım listesi nedir?
Yaptırım Listesinde Kimler Var?
- Terörizm ve Terörün finansmanı.
- Narkotik kaçakçılığı.
- İnsan hakları ihlalleri.
- Silahların yayılması.
- Uluslararası anlaşmaların ihlali, örneğin silah ambargosu.
- Kara para aklama faaliyetleri.
Bir kişiye yaptırım nedir?
Yaptırımlar, yasada ve yasal tanımda, yasalara veya kural ve düzenlemelere itaati teşvik etmek için kullanılan cezalar veya diğer yaptırım araçlarıdır. Cezai yaptırımlar, bedensel veya ölüm cezası, hapsetme veya ağır para cezaları gibi ciddi cezalar şeklinde olabilir.
