İçindekiler:
- Yaptırım listesinde olmanız ne anlama gelir?
- Yaptırım listesinin amacı nedir?
- Üç yaptırım listesi nedir?
- Bir kişiye yaptırım nedir?
2024 Yazar: Fiona Howard | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-10 06:44
Yaptırım listeleri, yaptırım uygulanan kişileri, kuruluşları veya hükümetleri içerir Firmalar, yüksek risk oluşturabilecekleri için bu listelerdeki bireyleri, kuruluşları veya hükümetleri kontrol eder. Ekonomik yaptırımlar, AML düzenleyicileri için mali suçla mücadelenin önemli bir parçasıdır.
Yaptırım listesinde olmanız ne anlama gelir?
Yaptırım listesi nedir? Finans makamları ve hükümetler, işletmelerin çeşitli suç finansmanı veya terör faaliyetlerine karışan kişilerle çalışmasını önlemek için dünya çapında yaptırım listeleri kullanır.
Yaptırım listesinin amacı nedir?
2018 Yaptırımlar ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında yapılan düzenlemeler kapsamında hangi kişilerin, kuruluşların ve gemilerin belirlendiğini veya belirtildiğini ve nedenini öğrenin.
Üç yaptırım listesi nedir?
Yaptırım Listesinde Kimler Var?
- Terörizm ve Terörün finansmanı.
- Narkotik kaçakçılığı.
- İnsan hakları ihlalleri.
- Silahların yayılması.
- Uluslararası anlaşmaların ihlali, örneğin silah ambargosu.
- Kara para aklama faaliyetleri.
Bir kişiye yaptırım nedir?
Yaptırımlar, yasada ve yasal tanımda, yasalara veya kural ve düzenlemelere itaati teşvik etmek için kullanılan cezalar veya diğer yaptırım araçlarıdır. Cezai yaptırımlar, bedensel veya ölüm cezası, hapsetme veya ağır para cezaları gibi ciddi cezalar şeklinde olabilir.
Önerilen:
Komşuluk listesi nedir?
Çizge teorisi ve bilgisayar biliminde, bitişik liste, sonlu bir grafiği temsil etmek için kullanılan sırasız listelerin bir koleksiyonudur. Bitişik listedeki her sırasız liste, grafikteki belirli bir köşenin komşu kümesini tanımlar. Yakınlık listesi örneği nedir?
Emeklilik yaptırım mercii nedir?
Emeklilik Yaptırım Makamı, bu kurallar uyarınca kabul edilen herhangi bir emekli maaşını, kendisine bağlı herhangi bir Grubun Devlet çalışanlarına yaptırım uygulamaya yetkili olan ofis başkanı anlamına gelir; Ofis başkanı ve Bölüm Başkanı, bir sonraki yüksek merci emeklilik yaptırım mercii olacaktır .
İran'a ne zaman yaptırım uygulandı?
ABD, Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne el konulmasının ardından 1979'dan bu yana çeşitli yasal otoriteler altında İran'la olan faaliyetlere kısıtlamalar getirdi. İran'a neden yaptırım uygulandı? İran'ın devam eden yasadışı nükleer faaliyetlerine yanıt olarak, ABD ve diğer ülkeler İran'ı kınamak ve yasaklanmış nükleer faaliyetlerde daha fazla ilerlemesini engellemek ve ayrıca Tahran'ı uluslararası toplumun bu konudaki endişelerini gidermeye ikna etmek için benzeri görülm
Yaptırım yapıldı mı?
1: genellikle resmi bir prosedürle geçerli veya bağlayıcı kılmak için (onaylama gibi) 2: etkili veya yetkili onay veya onay vermek … bu tür karakterlere … bak, konuş ve toplum ve roman geleneği tarafından onaylanan şekillerde hareket edin … - Yaptırım almanız ne anlama geliyor?
D listesi ünlüsü nedir?
D listesi, ünlü olduğu o kadar belirsiz ki genellikle yalnızca panel yarışma programlarında ve reality televizyonunda ünlü olarak görünmeleriyle tanınan bir kişi içindir . B listesindeki ünlü kim? “B listesi” oyuncuları genellikle televizyon oyuncuları veya daha az başarılı film yıldızlarıdır.
