Finansal düzenlemede, siyasete maruz kalan bir kişi, önemli bir kamu işleviyle görevlendirilmiş kişidir. Bir PEP, konumları ve sahip olabilecekleri etki nedeniyle genellikle rüşvet ve yolsuzluğa karışma potansiyeli açısından daha yüksek bir risk sunar.
Politik olarak maruz kalan kişi ne olarak kabul edilir?
ABD'de üst düzey bir yabancı siyasi şahsiyet (SFPF) olarak da bilinen, siyasete maruz kalan bir kişi (PEP), geniş olarak önemli kamu işlevleriyle görevlendirilmiş bir kişi olarak tanımlanabilir.. PEP'ler tipik olarak orta dereceli veya daha genç memurları içermez.
Kimler politik olarak ifşa olabilir?
Devlet veya hükümet başkanları, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet, yargı veya askeri yetkililer, devletin üst düzey yöneticileri gibi yabancı bir ülke tarafından önemli kamu işlevleriyle görevlendirilen bireyler- sahip olunan şirketler ve önemli siyasi parti yetkilileri. Ayrıca, yabancı KEP'ler her zaman yüksek risk taşır.
Birinin politik olarak ifşa olup olmadığını nasıl anlarsınız?
PEP Tanımlama
- devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar ve bakan yardımcıları veya yardımcıları.
- Parlamento üyeleri.
- denetim mahkemelerinin veya merkez bankalarının kurullarının üyeleri.
- büyükelçiler, maslahatgüzarlar ve silahlı kuvvetlerdeki yüksek rütbeli subaylar.
Üç tür siyasete maruz kalan kişi nedir?
Bu kılavuza göre, aşağıdaki kişiler Kanada'da politik olarak maruz kalan kişiler olarak kabul edilebilir:
- Devlet başkanları.
- Kıdemli politikacılar.
- Üst düzey siyasi parti yetkilileri.
- Üst düzey hükümet veya yargı yetkilileri.
- Üst düzey askeri yetkililer.
- Devlete ait şirket ve kuruluşlardaki yöneticiler.
