Kurs, FCPA ve yolsuzlukla mücadele uyumluluğuna geniş tabanlı bir giriş olarak tasarlanmıştır. Ön cephe personeli ve müşteriyle yüz yüze olan roller, uyumluluk uzmanları veya bu önemli mali suç yasasını daha iyi anlamak isteyen herkes için uygundur.
FCPA'ya kimlerin uyması gerekir?
FCPA iki geniş insan kategorisi için geçerlidir: Birleşik Devletler ile resmi bağları olanlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken bir ihlali ilerletmek için harekete geçenler. ABD'deki "ihraççılar" ve "yerli kaygılar", ülke dışında hareket ederken bile FCPA'ya uymalıdır.
FCPA eğitimi gerekli mi?
Yönetim, danışmanlar, temsilciler ve ortaklar dahil olmak üzere tüm çalışanlar için FCPA gereksinimlerine ilişkin sağlam bir eğitim ve öğretim programı olmalıdır.… Potansiyel ortakları, danışmanları ve aracıları araştırmak için durum tespiti çalışmaları etkili olmalıdır.
FCPA hangi şirketler için geçerlidir?
1977'de kabul edilen ve 1998'de değiştirilen FCPA'nın rüşvetle mücadele hükümleri "iç meseleler" için geçerlidir. Diğer bir deyişle, FCPA, herhangi bir şirket, ortaklık, dernek, tröst, tüzel kişiliği olmayan kuruluş veya iş merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olan veya ABD yasalarına göre teşkilatlanmış tek sahibi applies için geçerlidir.
FCPA yalnızca Amerikalılar için mi geçerlidir?
FCPA, Amerika Birleşik Devletleri ile belirli bir dereceye kadar bağlantısı olan ve yurtdışında yolsuz uygulamalara karışan herhangi bir kişi, ayrıca ABD işletmeleri, ABD'de menkul kıymet ticareti yapan yabancı şirketler, Amerikan vatandaşları, vatandaşlar ve yabancı bir yolsuzluk uygulamasını desteklemek için hareket eden sakinler, ister …
