Mauritius, FATF tarafından AML/CFT sisteminde tespit edilen stratejik eksikliklerin bir sonucu olarak şubat 2020'de FATF gri listesine alındı.
Mauritius yüksek riskli bir ülke mi?
Mayıs 2020'de Avrupa Komisyonu (AK), Mauritius'u Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) alanlarında eksiklikleri olan yüksek riskli bir üçüncü ülke olarak tanımladı) rejim. … Mauritius'un AB AML Yüksek Riskli Üçüncü Ülkeler Listesine (Liste) dahil edilmesi 1 Ekim 2020'de geçerli hale geldi.
FATF GRİ listesinde hangi ülkeler var?
Şu ülkeler Şubat 2021'den bu yana FATF tarafından ilerlemelerini gözden geçirdi: Arnavutluk, Barbados, Botsvana, Kamboçya, Cayman Adaları, Gana, Jamaika, Mauritius, Fas, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Uganda ve ZimbabveBu ülkeler için güncel ifadeler aşağıda verilmiştir.
Mauritius AB kara listesinde mi?
AB kara listesi 1 Ekim 2020 'de geçerli hale geldi. … Şubat 2020'de Mauritius, FATF'nin artan izlemeye tabi yargı bölgelerinin 'gri listesine' alındı. AB'nin kara listeye alınması doğrudan bir sonuçtu.
Mauritius belirlenmiş bir ülke mi?
Tanıma, Mauritius'un artık AML rejiminde stratejik bir eksiklik sunan ve dolayısıyla AB'nin finansal sistemine tehdit oluşturan bir ülke olarak kabul edildiği anlamına geliyor. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onayına bağlı olarak, değişiklik 1 Ekim 2020'de geçerli olacaktır.
